Объявления для акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 27 июня 2023 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5.

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край,

г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

02 июня 2023 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Далькомхолод» (ИНН 2 537 003 955) по кредитному соглашению № № КС-ЦУ-702 750−2023−16 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

7. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Далькомхолод» (ИНН 2 537 003 955) по кредитному соглашению № № КС-ЦУ-702 750−2023−16 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

8. О предоставлении согласия на сделку — заключение Дополнительного соглашения об изменении размера комиссии за обязательство до 1% годовых к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702 750/2022/24 от 01.09.2022 г., заключенному между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» ИНН 2 540 077 890 по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-702 750/2022/24 от 31.08.2022 г.

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Приморский край,

г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25 начиная с 06.06.2023 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» А.Ю. Владимиров

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 01 марта 2023 года.

Адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, 5, каб. 25.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

05 февраля 2023 года.

Повестка дня собрания:

1). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) далее «Общество» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) далее «Кредитор» или «Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702 750−2022−45 от 16.12.2022 г. на сумму до 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

2). О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора поручительства между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702 750−2022−45 от 16.12.2022 г. на сумму до 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

3). О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора залога оборудования между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702 750−2022−45 от 16.12.2022 г. на сумму до 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Приморский край,

г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25 начиная с 08 февраля 2023 года в рабочие дни с 9 до 16 часов.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные акции.

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» А.Ю. Владимиров

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) — 29 ноября 2022 года.

Адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени — 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, 5, каб. 25.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

04 ноября 2022 года.

Повестка дня собрания:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) далее «Общество» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) далее «Кредитор» или «Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2 540 077 890) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702 750−2022−24 от 31.08.2022 г.на сумму до 125 000 000 (сто двадцати пяти миллионов) рублей (включительно), сроком до 1825 (тысяча восемьсот двадцати пяти) календарных дней.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2022/32 от 15.09.2022 г. между Обществом и Банком виде кредитной линии с лимитом выдачи 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятидесяти пяти) календарных дней.

3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора поручительства между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590) по соглашению о выдаче банковской гарантии в сумме 530 000 000, 00 (пятьсот тридцать миллионов) рублей.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение договора поручительства между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590) по соглашению о выдаче банковской гарантии в сумме 530 000 000,00 (пятьсот тридцать миллионов) рублей.

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Приморский край,

г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25 начиная с 08.11.2022 года в рабочие дни с 9 до 16 часов.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» А.Ю. Владимиров

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 13 сентября 2022 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5.

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край,

г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

19 августа 2022 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении крупной сделки — договора поручительства ДП2-ЦУ-702 750/2022/4 от 31.03.2022 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955), возникающим из кредитного соглашения №КС-ЦУ-702 750/2022/4 от 31.03.2022 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятидесяти пяти) календарных дней;

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью — договора поручительства ДП2-ЦУ-702 750/2022/4 от 31.03.2022 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955), возникающим из кредитного соглашения №КС-ЦУ-702 750/2022/4 от 31.03.2022 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятидесяти пяти) календарных дней.

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Приморский край,

г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25 начиная с 24.08.2022 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» А.Ю. Владимиров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 28 сентября 2021 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 03 сентября 2021 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа — генерального директора АО «Терминал Астафьева».
2. Об избрании единоличного исполнительного органа — генерального директора АО «Терминал Астафьева».
3. Об одобрении крупной сделки — договора поручительства №ДП1-ЦУ-702 750/2021/32 от 03.06.2021 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2 537 047 582), возникающим из кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2021/32 от 03.06.2021 г. между ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2 537 047 582) и Банком ВТБ (ПАО) — кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 108 529 411.76 рублей сроком до 10.07.2023 г.
4. Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью — договора поручительства №ДП1-ЦУ-702 750/2021/32 от 03.06.2021 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2 537 047 582), возникающим из кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2021/32 от 03.06.2021 г. между ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2 537 047 582) и Банком ВТБ (ПАО) — кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 108 529 411.76 рублей сроком до 10.07.2023 г.
5. Об одобрении крупной сделки — договора поручительства №ДП2-ЦУ-702 750/2021/37 от 01.07.2021 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955), возникающим из кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2021/37 от 01.07.2021 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) и Банком ВТБ (ПАО) — кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 300 млн. рублей сроком до 1095 дней.
6. Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью — договора поручительства №ДП2-ЦУ-702 750/2021/37 от 01.07.2021 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955), возникающим из кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2021/37 от 01.07.2021 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) и Банком ВТБ (ПАО) — кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 300 млн. рублей сроком до 1095 дней.
7. Об одобрении крупной сделки между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) — кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2021/38 от 01.07.2021 г., заключенного между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО), о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 330 млн. рублей сроком до 2555 дней.
8. Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью — договора залога самоходной техники №ДоЗ3-ЦУ-702 750/2021/32 от 06.08.2021 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2 537 047 582), возникающим из кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2021/32 от 03.06.2021 г. между ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2 537 047 582) и Банком ВТБ (ПАО) — кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 108 529 411.76 рублей сроком до 10.07.2023 г.

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу:Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25, начиная с 08.09.2021 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 12 августа 2021 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 19 июля 2021 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении новой редакции Устава АО «Терминал Астафьева»

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25,начиная с 23.07.2021 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 29 июня 2021 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 04 июня 2021 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу:Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25 начиная с 09.06.2021 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов