Объявления для акционеров
- Сообщения
- Отчеты
Сообщение «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество
«Терминал Астафьева»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Терминал Астафьева» 1.3. Место нахождения эмитента 690 012, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Херсонская, д. 5, каб.251.4. ОГРН эмитента 1 022 500 704 820 1.5. ИНН эмитента 2 508 001 618 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30 548-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2722 2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1−02−30 548-F
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска):29.10.1993 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 17 января 2025 года; Приморский край, город Владивосток, улица Херсонская, д. 5, каб.25; 14 час. 00 мин.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час. 30 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 ноября 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Терминал Астафьева».
2. Избрание членов Совета директоров АО «Терминал Астафьева».
3. Утверждение новой редакции Устава АО «Терминал Астафьева».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться. Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Терминал Астафьева» предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Владивосток, ул. Херсонская, 5, начиная с «28» декабря 2024 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Для ознакомления акционерам предоставляется:
1. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Терминал Астафьева».
2. Устав АО «Терминал Астафьева».
Акционерам владеющими 2% и более акций в срокдо 18.12.2024 (включительно) предоставить кандидатуры членов Совета директоров АО «Терминал Астафьева». Сведения о кандидатах направлять по адресу: 690 012, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 253. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Терминал Астафьева»Владимиров А.Ю.
(подпись)
3.2. Дата " 15
" ноября
20
24 г. М.П.
СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров 13 12 2024
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»
Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25
Уважаемые акционеры!
Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 13 декабря 2024 года.
Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5.
Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)
Форма проведение собрания: заочное голосование
Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 690 012, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:
18 ноября 2024 года.
Повестка дня собрания:
1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение договора поручительства № СНЛ/566 124−635 717-П01
от 10.10.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590) по Кредитному соглашению № СНЛ/566 124−635 717от 10.10.2024 г. на сумму 1 680 000 000 (Один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней;2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора поручительства № СНЛ/566 124−635 717-П01
от 10.10.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590) по Кредитному соглашению № СНЛ/566 124−635 717от 10.10.2024 г. на сумму 1 680 000 000 (Один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней;3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение договора поручительства № СНЛ/566 124−635 646-П04
от 10.10.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2 537 089 310) по Кредитному соглашению № СНЛ/566 124−635 646от 10.10.2024 г. на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней;4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора поручительства № СНЛ/566 124−635 646-П04
от 10.10.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2 537 089 310) по Кредитному соглашению № СНЛ/566 124−635 646от 10.10.2024 г. на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней;5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение кредитного соглашения № СНЛ/566 124−635 601
от 10.10.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7 702 070 139) на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней;6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение кредитного соглашения № СНЛ/566 124−562 727
от 18.09.2024 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7 702 070 139) на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25 начиная
с 23.11.2024 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.
Напоминаем, что в целях избежания недоразумений акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)
Генеральный директор
АО «Терминал Астафьева» А.Ю. Владимиров
Сообщение «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества» 24 09 2024
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество
«Терминал Астафьева»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Терминал Астафьева» 1.3. Место нахождения эмитента 690 012, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Херсонская, д. 5, каб.251.4. ОГРН эмитента 1 022 500 704 820 1.5. ИНН эмитента 2 508 001 618 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30 548-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2722 2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1−02−30 548-F
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска):29.10.1993 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 690 012, Приморский край, город Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб.25.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 сентября 2024 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 августа 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1 О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП1-ГСГ23/VDBR/1131от 24.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/VDBR/1131от 19.01.2024 г. на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1149от 31.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1149от 31.01.2024 г. на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1149от 31.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1149от 31.01.2024 г. на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора залога оборудования № СНЛ/566 124−64 629-З01от 27.03.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590) по кредитному соглашению № СНЛ/566 124−64 629от 20.02.2024 года на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей.
5. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора залога самоходной техники между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2 540 077 890) по кредитному соглашению № СНЛ/566 124−245 154от 16.05.2024 года, года на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.
6. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2 540 077 890) по кредитному соглашению на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2 540 077 890) по кредитному соглашению на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
8. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566 124−245 154-З01от 19.07.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2 540 077 890) по кредитному соглашению № СНЛ/566 124−245 154от 16.05.2024 года на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.
2.8. Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Терминал Астафьева» предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25, начиная с «04» сентября 2024 года в рабочие дни с 9 до 16 часов.
Для ознакомления акционерам предоставляется:
1. Дополнительное соглашение к договору поручительства № ДП1-ГСГ23/VDBR/1131от 24.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139);
2. Дополнительное соглашение к договору поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1149от 31.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139);
3. Договор залога оборудования № СНЛ/566 124−64 629-З01от 27.03.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139);
4. Договор залога самоходной техники между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139);
5. Договор поручительства № СНЛ/566 124−475 690-П01от 15.08.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139).3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Терминал Астафьева»Владимиров А.Ю.
(подпись)
3.2. Дата " 20
" августа
20
24 г. М.П.
Обязательное предложение (ст. 84.2 ФЗ № 208-ФЗ)
— Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества
от 05.07.2024 (получено23.07.2024 г. ) (pdf, 2,17 МБ)— Банковская гарантия № IGR24/VDBR/0702 от 26 июня 2024 г. (pdf, 5,25 МБ)
— Рекомендации Совета директоров АО «Терминал Астафьева» в отношении
обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества
от 06.08.2024 г. (doc, 32 КБ)— Резолютивная часть отчета оценщика о рыночной стоимости
приобретаемых ценных бумаг (pdf, 494 КБ)
— БЛАНК заявления о продаже ценных бумаг (doc, 82 КБ)
Ссылка на официальный сайт регистратора Общества АО «Статус»:
СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»
Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 25 июня 2024 года.
Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5.
Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)
Форма проведение собрания: заочное голосование
Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 690 012, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:
01 июня 2024 года.
Повестка дня собрания:
Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора поручительства № СНЛ/566 124−64 629-П01
от 20.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590) по кредитному соглашению № СНЛ/566 124−64 629от 20.02.2024 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора поручительства № СВЛ/566 124−111 863-П01
от 29.03.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2 540 049 276) по кредитному соглашению № СВЛ/566 124−111 863от 29.03.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение договора поручительства № СВЛ/566 124−111 863-П01
от 29.03.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2 540 049 276) по кредитному соглашению № СВЛ/566 124−111 863от 29.03.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.О предоставления согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора поручительства № СНЛ/566 124−245 154-П01
от 16.05.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2 540 077 890) по кредитному соглашению № СНЛ/566 124−245 154от 16.05.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.О предоставления согласия на совершение крупной сделки — заключение договора поручительства № СНЛ/566 124−245 154-П01
от 16.05.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2 540 077 890) по кредитному соглашению № СНЛ/566 124−245 154от 16.05.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.О вступлении в Евразийский Союз участников железнодорожных грузовых перевозок
Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25 начиная
с 04.06.2024 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.
Напоминаем, что в целях избежания недоразумений акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)
Генеральный директор
АО «Терминал Астафьева» А.Ю. Владимиров
Сообщение «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество
«Терминал Астафьева»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Терминал Астафьева» 1.3. Место нахождения эмитента 690 012, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Херсонская, д. 5, каб.251.4. ОГРН эмитента 1 022 500 704 820 1.5. ИНН эмитента 2 508 001 618 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30 548-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2722 2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1−02−30 548-F
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска):29.10.1993 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 690 012, Приморский край, город Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб.25.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 апреля 2024 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 марта 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение договора поручительства № ДП1-ГСГ23/VDBR/1131от 19.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/VDBR/1131от 19.01.2024 г. на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора поручительства № ДП1-ГСГ23/VDBR/1131от 19.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/VDBR/1131от 19.01.2024 г. на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение договора поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1149от 31.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1149от 31.01.2024 г. на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1149от 31.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1149от 31.01.2024 г. на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение договора поручительства № СНЛ/566 124−64 629-П01от 20.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590) по кредитному соглашению № СНЛ/566 124−64 629от 20.02.2024 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей.
6. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора поручительства № СНЛ/566 124−64 629-П01от 20.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590) по кредитному соглашению № СНЛ/566 124−64 629от 20.02.2024 г. на сумму 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей.
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение договора поручительства № СНЛ/566 124−82 027-П01от 28.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по кредитному соглашению № СНЛ/566 124−82 027от 28.02.2024 г. на сумму 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей.
8. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора поручительства № СНЛ/566 124−82 027-П01от 28.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по кредитному соглашению № СНЛ/566 124−82 027от 28.02.2024 г. на сумму 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей.
2.8. Предложено утвердить следующий порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Терминал Астафьева» предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25, начиная с «05» апреля 2024 года в рабочие дни с 9 до 16 часов.
Для ознакомления акционерам предоставляется:
1. Договор поручительства № ДП1-ГСГ23/VDBR/1131от 19.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139);
2. Договор поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1149от 31.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139);
3. Договор поручительства № СНЛ/566 124−64 629-П01от 20.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139);
4. Договор поручительства № СНЛ/566 124−82 027-П01от 28.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139).3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Терминал Астафьева»Владимиров А.Ю.
(подпись)
3.2. Дата " 22
" марта
20
24 г. М.П.
СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»
Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 30 ноября 2023 года.
Адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, 5, каб. 25.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:
05 ноября 2023 года.
Повестка дня собрания:
2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора залога самоходной техники № ДоЗ1-ЦУ-702 750/2023/16
от 23.05.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702 750/2023/16от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702 750/2022/45
от 19.12.2022 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139), в связи с внесением изменений в комиссию за обязательство в размере до 1% годовых.4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение Кредитного соглашения № № КС-ЦУ-702 750/2023/32
от 27.06.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в виде кредитной линии с лимитом выдачи до 150 000 000,00 (сто пятидесяти миллионов) рублей, сроком до 1095 (одной тысячи девяносто пяти) календарных дней.5. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора залога оборудования № ДоЗ2-ЦУ-702 750/2023/16
от 14.07.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702 750/2023/16от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение договора залога оборудования № № ДоЗ2-ЦУ-702 750/2023/16
от 14.07.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702 750/2023/16от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение договора поручительства № СНЛ/556 123−309 273-П01
от 14.08.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2 540 077 890) по кредитному соглашению № СНЛ/556 123−309 273от 11.08.2023 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.8. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора поручительства № СНЛ/556 123−309 273-П01
от 14.08.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2 540 077 890) по кредитному соглашению № СНЛ/556 123−309 273от 11.08.2023 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки — заключение договора поручительства № СНЛ/566 123−373 675-П01
от 08.09.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по кредитному соглашению на сумму 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.10. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью — заключение договора поручительства № СНЛ/566 123−373 675-П01
от 08.09.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1 027 739 609 391, ИНН 7 702 070 139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по кредитному соглашению на сумму 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25 начиная с 10 ноября 2023 года в рабочие дни с 9 до 16 часов.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные акции.
Генеральный директор
АО «Терминал Астафьева» А.Ю. Владимиров