Объявления для акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 28 сентября 2021 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 03 сентября 2021 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа — генерального директора АО «Терминал Астафьева».
2. Об избрании единоличного исполнительного органа — генерального директора АО «Терминал Астафьева».
3. Об одобрении крупной сделки — договора поручительства №ДП1-ЦУ-702 750/2021/32 от 03.06.2021 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2 537 047 582), возникающим из кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2021/32 от 03.06.2021 г. между ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2 537 047 582) и Банком ВТБ (ПАО) — кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 108 529 411.76 рублей сроком до 10.07.2023 г.
4. Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью — договора поручительства №ДП1-ЦУ-702 750/2021/32 от 03.06.2021 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2 537 047 582), возникающим из кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2021/32 от 03.06.2021 г. между ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2 537 047 582) и Банком ВТБ (ПАО) — кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 108 529 411.76 рублей сроком до 10.07.2023 г.
5. Об одобрении крупной сделки — договора поручительства №ДП2-ЦУ-702 750/2021/37 от 01.07.2021 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955), возникающим из кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2021/37 от 01.07.2021 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) и Банком ВТБ (ПАО) — кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 300 млн. рублей сроком до 1095 дней.
6. Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью — договора поручительства №ДП2-ЦУ-702 750/2021/37 от 01.07.2021 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955), возникающим из кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2021/37 от 01.07.2021 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) и Банком ВТБ (ПАО) — кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 300 млн. рублей сроком до 1095 дней.
7. Об одобрении крупной сделки между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) — кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2021/38 от 01.07.2021 г., заключенного между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО), о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 330 млн. рублей сроком до 2555 дней.
8. Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью — договора залога самоходной техники №ДоЗ3-ЦУ-702 750/2021/32 от 06.08.2021 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2 537 047 582), возникающим из кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2021/32 от 03.06.2021 г. между ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2 537 047 582) и Банком ВТБ (ПАО) — кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 108 529 411.76 рублей сроком до 10.07.2023 г.

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу:Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25, начиная с 08.09.2021 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 12 августа 2021 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 19 июля 2021 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении новой редакции Устава АО «Терминал Астафьева»

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25,начиная с 23.07.2021 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 29 июня 2021 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 04 июня 2021 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу:Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25 начиная с 09.06.2021 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 19 мая 2021 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 24 апреля 2021 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении крупной сделки между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) — Кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2021/7 от 19.02.2021 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 200 млн. рублей, сроком на 2555 дней, заключенного между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении крупной сделки — договора поручительства №ДП8-ЦУ-702 750/2021/8 от 03.03.2021 года между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам ООО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 129 784) по кредитному соглашению о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи №КС-ЦУ-702 750/2021/8 от 03.03.2021 года, в сумме 100 млн. рублей, сроком до 2555 дней, заключенному между ООО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 129 784) и Банком ВТБ (ПАО).
3. Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью — договора поручительства №ДП8-ЦУ-702 750/2021/8 от 03.03.2021 года между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам ООО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 129 784) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-702 750/2021/8 от 03.03.2021 года о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 100 млн. рублей, сроком до 2555 дней, заключенному между ООО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 129 784) и Банком ВТБ (ПАО).
4. Об одобрении крупной сделки — договора поручительства №ДП2-ЦУ-702 750/2021/11 от 03.03.2021 года между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-702 750/2021/11 от 03.03.2021 года о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 150 млн. рублей, сроком до 1095 дней, заключаемому между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) и Банком ВТБ (ПАО).
5. Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью — договора поручительства №ДП2-ЦУ-702 750/2021/11 от 03.03.2021 года между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-702 750/2021/11 от 03.03.2021 года о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 150 млн. рублей, сроком до 1095 дней, заключаемому между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) и Банком ВТБ (ПАО).
6. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 7 от 11.12.2020 года к договору поручительства № ДП4-ЦУ-702 750/2016/46 от 14.09.2016 года, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618), являющегося крупной сделкой, в связи с заключением дополнительного соглашения № 10 от 11.12.2020 года к кредитному соглашению №КС-ЦУ-702 750/2016/46 от 14.09.2016, заключенному между ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2 537 047 582) и Банком ВТБ (ПАО).
7. Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью — заключение дополнительного соглашения № 7 от 11.12.2020 года к договору поручительства № ДП4-ЦУ-702 750/2016/46 от 14.09.2016, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618), в связи с заключением дополнительного соглашения № 10 от 11.12.2020 года к кредитному соглашению №КС-ЦУ-702 750/2016/46 от 14.09.2016, заключенному между ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2 537 047 582) и Банком ВТБ (ПАО).
8. Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью — заключение Соглашения о передаче прав и обязанностей по контракту № 141 900/20 от 17.07.2020 года между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955), ООО «Либхерр-Русланд» (ИНН 7 704 217 309) и АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) — в соответствии с которым АО «Терминал Астафьева» принимает на себя все права и обязанности АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и становится стороной по Контракту.

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу:Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25 начиная с 29.04.2021 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 10 марта 2021 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 15 февраля 2021 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении крупной сделки между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) — Кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2020/88 от 10.12.2020 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 200 млн. рублей, сроком на 1095 дней, заключенного между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО).

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25начиная с 18.02.2021 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

И.о. генерального директора

АО «Терминал Астафьева» С.В. Берлинский

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 19 ноября 2020 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 25 октября 2020 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении крупной сделки между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) — Кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2020/62 от 25.08.2020 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 250 млн. рублей, сроком на 2555 дней, заключенного между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении крупной сделки — договора поручительства №ДП1-IGR20/VDBR/0595 от 22.09.2020 года между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590), возникающих в рамках банковской гарантии № IGR20/VDBR/0595 от 22.09.2020 года на сумму 211 394 520.00 руб., выданной в рамках соглашения о выдаче банковских гарантий № СОГ-IGR20/VDBR/0595 от 22.09.2020 года, заключенного между ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
3. Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью — договора поручительства №ДП1-IGR20/VDBR/0595 от 22.09.2020 года между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590), возникающих в рамках банковской гарантии № IGR20/VDBR/0595 от 22.09.2020 года на сумму 211 394 520.00 руб., выданной в рамках соглашения о выдаче банковских гарантий № СОГ-IGR20/VDBR/0595 от 22.09.2020 года, заключенного между ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество.

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25начиная с 30.10.2020 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 29 сентября 2020 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 04 сентября 2020 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в п. 1 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах». Такие предложения могут быть внесены в срок до 02 сентября 2020 г. по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу:Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25 начиная с 09.09.2020 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов