Объявления для акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 19 мая 2021 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 24 апреля 2021 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении крупной сделки между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) — Кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2021/7 от 19.02.2021 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 200 млн. рублей, сроком на 2555 дней, заключенного между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении крупной сделки — договора поручительства №ДП8-ЦУ-702 750/2021/8 от 03.03.2021 года между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам ООО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 129 784) по кредитному соглашению о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи №КС-ЦУ-702 750/2021/8 от 03.03.2021 года, в сумме 100 млн. рублей, сроком до 2555 дней, заключенному между ООО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 129 784) и Банком ВТБ (ПАО).
3. Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью — договора поручительства №ДП8-ЦУ-702 750/2021/8 от 03.03.2021 года между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам ООО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 129 784) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-702 750/2021/8 от 03.03.2021 года о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 100 млн. рублей, сроком до 2555 дней, заключенному между ООО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 129 784) и Банком ВТБ (ПАО).
4. Об одобрении крупной сделки — договора поручительства №ДП2-ЦУ-702 750/2021/11 от 03.03.2021 года между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-702 750/2021/11 от 03.03.2021 года о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 150 млн. рублей, сроком до 1095 дней, заключаемому между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) и Банком ВТБ (ПАО).
5. Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью — договора поручительства №ДП2-ЦУ-702 750/2021/11 от 03.03.2021 года между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-702 750/2021/11 от 03.03.2021 года о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 150 млн. рублей, сроком до 1095 дней, заключаемому между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955) и Банком ВТБ (ПАО).
6. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 7 от 11.12.2020 года к договору поручительства № ДП4-ЦУ-702 750/2016/46 от 14.09.2016 года, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618), являющегося крупной сделкой, в связи с заключением дополнительного соглашения № 10 от 11.12.2020 года к кредитному соглашению №КС-ЦУ-702 750/2016/46 от 14.09.2016, заключенному между ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2 537 047 582) и Банком ВТБ (ПАО).
7. Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью — заключение дополнительного соглашения № 7 от 11.12.2020 года к договору поручительства № ДП4-ЦУ-702 750/2016/46 от 14.09.2016, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618), в связи с заключением дополнительного соглашения № 10 от 11.12.2020 года к кредитному соглашению №КС-ЦУ-702 750/2016/46 от 14.09.2016, заключенному между ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2 537 047 582) и Банком ВТБ (ПАО).
8. Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью — заключение Соглашения о передаче прав и обязанностей по контракту № 141 900/20 от 17.07.2020 года между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2 537 003 955), ООО «Либхерр-Русланд» (ИНН 7 704 217 309) и АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) — в соответствии с которым АО «Терминал Астафьева» принимает на себя все права и обязанности АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и становится стороной по Контракту.

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу:Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25 начиная с 29.04.2021 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 10 марта 2021 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 15 февраля 2021 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении крупной сделки между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) — Кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2020/88 от 10.12.2020 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 200 млн. рублей, сроком на 1095 дней, заключенного между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО).

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25начиная с 18.02.2021 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

И.о. генерального директора

АО «Терминал Астафьева» С.В. Берлинский

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 19 ноября 2020 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 25 октября 2020 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении крупной сделки между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) — Кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2020/62 от 25.08.2020 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 250 млн. рублей, сроком на 2555 дней, заключенного между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении крупной сделки — договора поручительства №ДП1-IGR20/VDBR/0595 от 22.09.2020 года между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590), возникающих в рамках банковской гарантии № IGR20/VDBR/0595 от 22.09.2020 года на сумму 211 394 520.00 руб., выданной в рамках соглашения о выдаче банковских гарантий № СОГ-IGR20/VDBR/0595 от 22.09.2020 года, заключенного между ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
3. Об одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью — договора поручительства №ДП1-IGR20/VDBR/0595 от 22.09.2020 года между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590), возникающих в рамках банковской гарантии № IGR20/VDBR/0595 от 22.09.2020 года на сумму 211 394 520.00 руб., выданной в рамках соглашения о выдаче банковских гарантий № СОГ-IGR20/VDBR/0595 от 22.09.2020 года, заключенного между ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2 537 052 590) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество.

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25начиная с 30.10.2020 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 29 сентября 2020 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 04 сентября 2020 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в п. 1 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах». Такие предложения могут быть внесены в срок до 02 сентября 2020 г. по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу:Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25 начиная с 09.09.2020 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Годовое общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 29 сентября 2020 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 690 012, Приморский край,г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 04 сентября 2020 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в п. 1 статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах». Такие предложения могут быть внесены в срок до 02 сентября 2020 г. по адресу: 690 012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу:Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25 начиная с 09.09.2020 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 06 августа 2020 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 692 920, Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 12 июля 2020 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Одобрение крупной сделки между ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) — Кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2020/21 от 15.05.2020 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 150 млн. рублей, сроком на 1 095 дней, заключенного между ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО).

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1, начиная с 17 июля 2020 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

АО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 15 мая 2020 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 692 920, Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 19 апреля 2020 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Одобрение крупной сделки между ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО) — Кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2020/3 от 20.02.2020 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 150 млн. рублей, сроком на 2 555 дней, заключенного между ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (ПАО).

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1, начиная с 24 апреля 2020 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

ОАО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов