СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров

15.01.2020

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1

Форма проведения общего собрания акционеров:  собрание.

 

Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится  06 февраля 2020 года. 

Место проведения собрания: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

Время проведения собрания:  14-00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13-30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 692920, Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 

12 января 2020 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

 

Повестка дня собрания:

  1. Об одобрении крупной сделки между ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) – Кредитного соглашения № КС-ЦУ-702750/2019/00089 от 12.11.2019г. в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 100 млн. рублей, сроком на 1095 дней, заключенного между ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО).
  2. Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) – договора поручительства № ДП2-ЦУ-702750/2019/00095 от 18.12.2019, заключенного между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», возникающим из кредитного соглашения № КС-ЦУ-702750/2019/00095 от 18.12.2019г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) в виде кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 100 000 000 рублей, сроком на 1095 дней.
  3. Об одобрении дополнительного соглашения к кредитному соглашению № КС-ЦУ- 702750/2018/00005 от 30.01.18г., заключенному между ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 430 млн. рублей, сроком на 1095 дней.

 

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания  по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1, начиная с 17 января 2020 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

 

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору – Находкинский филиал  Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62-25-32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

 

Генеральный директор

ОАО «Терминал Астафьева»                                           Р.В. Кондратов