СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров 29 сентября 2016

09-09-2016

 

СООБЩЕНИЕ

 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 

 

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Терминал Астафьева»

 

Место нахождения общества: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1

 

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

 

 

 

Уважаемые акционеры!

 

 

 

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 29 сентября 2016 года.

 

Место проведения собрания: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

 

Время проведения собрания: 14-00 часов (время местное)

 

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13-30 часов.

 

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 692921, Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

 

07 сентября 2016 года.

 

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

 

 

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Об одобрении крупной сделки по заключению договора купли-продажи имущества: экскаватор перевалочный LIEBHERR R954C LITRONIC, между ОАО «Терминал Астафьева» и ООО «Балтийский лизинг» на сумму 40 млн. рублей.

  2. Об одобрении крупной сделки по заключению договора лизинга между ОАО «Терминал Астафьева» и ООО «Балтийский лизинг» на сумму до 49 млн. рублей.

  3. Об одобрении крупной сделки - договора кредитной линии с лимитом выдачи 112 176 000 рублей № КС-ЦУ-702750/2016/00032 между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

  4. Об одобрении крупной сделки по заключению договора поручительства по обязательствам РК «Огни Востока» (ОГРН 1022500614620) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество), возникающих из всех обязательств по Договору кредитной линии с лимитом выдачи № КС-ЦУ-702750/2016/00033 от 07.07.2016 года как сделки, в которой имеется заинтересованность Кондратова Руслана Викторовича.

  5. О внесении изменений в Устав ОАО «Терминал Астафьева».

 

 

 

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1, начиная с 09 сентября 2016 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

 

 

 

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору – Находкинский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62-25-32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор

 

ОАО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов