Отчет об итогах голосования 26 июня 2018 г.

30-06-2018

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года. 

2. Избрание членов Совета директоров Общества. 

3. Избрание ревизионной комиссии Общества. 

4. Утверждение аудитора Общества. 

 

Вопрос №1 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 830 380. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 830 380. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, - 607 402. 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания: 

«за» - 607 398; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 

Решение собрания по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. Чистую прибыль отчетного года в сумме 15 787 тысяч рублей направить на развитие Общества и модернизацию существующего производства, дивиденды не выплачивать. 

 

Вопрос №2 повестки дня годового общего собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 830 380. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 830 380. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, - 607 402. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 9 – 5 466 618. 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания: 

Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» 

Берлинский Сергей Васильевич 607 390 

Владимиров Алексей Юрьевич 607 390 

Горлова Ирина Николаевна 607 390 

Гранатов Андрей Игоревич 607 390 

Ковалевская Наталья Витальевна 607 390 

Кондратов Руслан Викторович 607 462 

Плахута Людмила Борисовна 607 390 

Рынковский Юрий Александрович 607 390 

Саенко Василий Иванович 607 390 

«против всех» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. 

 

Решение собрания по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО «Терминал Астафьева» в составе: Берлинский Сергей Васильевич, Владимиров Алексей Юрьевич, Горлова Ирина Николаевна, Гранатов Андрей Игоревич, Ковалевская Наталья Витальевна, Кондратов Руслан Викторович, Плахута Людмила Борисовна, Рынковский Юрий Александрович, Саенко Василий Иванович. 

 

Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания: «Избрание ревизионной комиссии Общества». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 830 380. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» – 629 382. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания - 406 404. 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания: 

Тищенко Людмила Ивановна 

«за» - 406 400; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 

Воробьева Ирина Федоровна 

«за» - 406 400; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 

Добрянская Светлана Викторовна 

«за» - 406 400; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 

Решение собрания по третьему вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Терминал Астафьева» в составе: Воробьева Ирина Федоровна, Добрянская Светлана Викторовна, Тищенко Людмила Ивановна 

 

Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение аудитора Общества». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 830 380. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 830 380. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 607 402. 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания: 

«за» - 607 398; «против» - 0; «воздержался» - 0. 

 

Решение собрания по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Терминал Астафьева» ООО «АФИНА-АУДИТ». 

 

После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель собрания объявил о закрытии годового общего собрания акционеров ОАО «Терминал Астафьева». 

 

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: 

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». 

Место нахождения общества: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1. 

Место нахождения Находкинского филиала АО «СТАТУС»: 

Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3А 

Уполномоченное лицо Регистратора: 

Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 619-17 от 15.12.2017г.). 

 

 

Председатель собрания: Гранатов А.И. 

 

Секретарь собрания: Селиверстов А.А.