Отчет об итогах голосования на внеочередном собрании акционеров 19 апреля 2018 г.

27-04-2018

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Терминал Астафьева»

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Терминал Астафьева».

Место нахождения общества: Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 19 апреля 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 марта 2018г.

Место проведения общего собрания: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки - кредитного соглашения между ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) - кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 430 000 000 (четыреста тридцать миллионов) рублей сроком 1095 дней.

 

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, 830 380.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 830 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания, - 551 573.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 551 573; «против» - 0; «воздержался» - 0.

 

Решения собрания по первому вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку - кредитное соглашение между ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) - кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 430 000 000 (четыреста тридцать миллионов) рублей сроком 1095 дней.

* Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи

* Сумма сделки (сумма лимита выдачи): не более 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей 00 копеек

* Срок сделки: 1095 дней.

* Срок использования: 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу (включительно).

* Целевое назначение:

- финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;

* Процентная ставка: 10,4 %

При этом Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об увеличении процентной ставки, или, в случае если в период действия Соглашения такие уведомления не направлялись, как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором было заключено Соглашение/дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее увеличение процентной ставки. При одновременном увеличении двух процентных индикаторов для

определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

* Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком:

* обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;

* обязательства по поддержанию дебетовых оборотов;

* Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

* Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

* Штраф в размере 0.01 % от суммы остатка основного долга по кредитному соглашению в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком финансовых ковенант.

* Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

 

После рассмотрения вопросов повестки дня председатель собрания объявил о закрытии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Терминал Астафьева».

 

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения общества: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1.

Место нахождения Находкинского филиала АО «СТАТУС»:

Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3А

Уполномоченное лицо Регистратора:

Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 619-17 от 15.12.2017г.).

 

 

Председатель собрания: Гранатов А.И.

 

Секретарь собрания: Селиверстов А.А.