Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Терминал Астафьева»

14-11-2017

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества  «Терминал Астафьева»

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Терминал Астафьева».

Место нахождения общества: Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 08 ноября 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 октября 2017г.

Место проведения общего собрания: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ:  

  1. Одобрение крупной сделки– кредитного соглашения № КС-ЦУ-702750/2017/00040 от 28.07.2017г., заключенного между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО).

 

Вопрос №1 повестки дня: Одобрение крупной сделки – кредитного соглашения № КС-ЦУ-702750/2017/00040 от 28.07.2017г., заключенного между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО).

 

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания,  830 380.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», –  830 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания,  - 751 419.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

                  «за» -  751 398;       «против» -  17;     «воздержался» - 0.

 

Решения собрания по первому вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку – кредитное соглашение № КС-ЦУ-2750/2017/00040 от 28.07.2017г., заключенное между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО)  на следующих условиях:

 

Стороны (лица): Банк ВТБ (ПАО)/ ОАО «Терминал Астафьева»;

Выгодоприобретатель: ОАО «Терминал Астафьева».

Условия кредитования:

Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи.

Стороны сделки:

- Кредитор/Банк - Банк ВТБ (ПАО)

- Заемщик – ОАО «Терминал Астафьева»

Сумма сделки: 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Срок сделки: 1825 дней.

Целевое назначение: приобретение основных средств (недвижимость);

Процентная ставка:

Плавающая  ставка на базе ключевой  ставки Банка России (далее-КС):

КС + 2,5%.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации,          размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком:

- обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;

- обязательства по поддержанию дебетовых оборотов;

Штраф в размере 0,01% от суммы остатка основного долга по кредитному соглашению в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком финансовых ковенант.

Неустойка в размере 1/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

Неустойка в размере 1/365 процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства.

Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

 

 

После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель собрания объявил о закрытии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Терминал Астафьева».

 

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: 

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения общества: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1.   

Место нахождения Находкинского филиала АО «СТАТУС»:

 Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3А  

Уполномоченное лицо Регистратора:

Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 763-16 от 01.12.2016 г.).  

 

 

Председатель собрания:                                     Гранатов А.И.

Секретарь собрания:                                           Селиверстов А.А.