Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 06.12.2017

14-11-2017

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1

Форма проведения общего собрания акционеров:  собрание.

 

Уважаемые акционеры!

 

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится  06 декабря 2017 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

Время проведения собрания:  14-00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13-30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 692920, Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

10 ноября 2017 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

 

Повестка дня собрания:

  1. Одобрить крупную сделку – соглашения о выдаче банковской гарантии  №  IGR/VDBR/0479  от 24.10.2017г., заключенное между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО);
  2. Создать представительство (обособленное подразделение) ОАО «Терминал Астафьева» в г. Владивостоке, ул. Херсонская, 5;
  3. Внести изменение в Устав ОАО «Терминал Астафьева»;
  4. Утвердить Положение «О Представительстве (обособленном подразделении) ОАО «Терминал Астафьева»  в г. Владивостоке».

 

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 20 дней до проведения собрания  по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1, начиная с 15 ноября 2017 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения  собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

 

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору – Находкинский филиал  ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»,  (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218,  тел. (4236) 62-25-32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

 

 

 

Генеральный директор

ОАО «Терминал Астафьева»                                           Р.В. Кондратов