ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Терминал Астафьева»

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое Акционерное Общество «Терминал Астафьева».

Место нахождения общества: Россия, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 22 июня 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2017г.

Место проведения общего собрания: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

 

Вопрос №1 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 830 380 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 830 380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, - 550 567 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, - 550 567 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 549 811 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 752 голоса.

 

Решение собрания по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. Чистую прибыль отчетного года в сумме 96 495 тысяч рублей направить на развитие Общества и модернизацию существующего производства, дивиденды не выплачивать.

 

Вопрос №2 повестки дня годового общего собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 830 380 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 830 380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, - 550 567 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 8 – 4 404 536 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»

Берлинский Сергей Васильевич 550 404

Владимиров Алексей Юрьевич 550 404

Горлова Ирина Николаевна 550 404

Гранатов Андрей Игоревич 550 404

Ковалевская Наталья Витальевна 550 404

Кондратов Руслан Викторович 550 628

Плахута Людмила Борисовна 550 404

Саенко Василий Иванович 550 404

«против всех» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

 

Решение собрания по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО «Терминал Астафьева» в составе: Берлинский Сергей Васильевич, Владимиров Алексей Юрьевич, Горлова Ирина Николаевна, Гранатов Андрей Игоревич, Ковалевская Наталья Витальевна, Кондратов Руслан Викторович, Плахута Людмила Борисовна, Саенко Василий Иванович.

 

Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания: «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 830 380 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» – 637 068 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания - 550 567 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

Тищенко Людмила Ивановна

«за» - 550 543 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

 

Воробьева Ирина Федоровна

«за» - 550 563 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

 

Добрянская Светлана Викторовна

«за» - 550 543 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

 

Решение собрания по третьему вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Терминал Астафьева» в составе: Воробьева Ирина Федоровна, Добрянская Светлана Викторовна, Тищенко Людмила Ивановна

 

Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 830 380 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 830 380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 550 567 голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 550 563 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

 

Решение собрания по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Терминал Астафьева» ООО «АФИНА-АУДИТ».

 

После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель собрания объявил о закрытии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Терминал Астафьева».

 

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения общества: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1.

Место нахождения Находкинского филиала АО «СТАТУС»:

Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3А

Уполномоченное лицо Регистратора:

Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 763-16 от 01.12.2016 г.).

 

 

Председатель собрания: Гранатов А.И.

 

Секретарь собрания: Селиверстов А.А.